Поддержите The Moscow Times

Подписывайтесь на Русскую службу The Moscow Times в Telegram

Подписаться

Швейцария вернет миллионы долларов фигурантам дела Магнитского

Сергей Магнитский VOA

Швейцария разморозит деньги фигурантов дела Магнитского, которые, по утверждению фонда Hermitage Capital и его основателя Билла Браудера, ответственны за хищение $230 млн из российского бюджета и отмывании этих денег на Западе. Это стало возможным после того, как суд отклонил жалобу фонда, который 10 лет бился за привлечение участников мошеннической схемы к ответственности.

The Moscow Times ознакомилась с постановлением суда.

Расследование в Швейцарии было связано с собственным коррупционным скандалом: Россия пыталась подкупить представителей прокуратуры. Решение суда означает, что Швейцария «встала на темную сторону», считает Браудер. Правда, в постановлении, которое подтверждает законность прекращения дела, не оспариваются мошеннические действия. Решение вынесено по правовым основаниям, а не по сути обвинений.

В 2007 г. в московском офисе Hermitage прошли обыски. Оказавшиеся у МВД документы позднее использовались для мошеннической перерегистрации трех принадлежавших фонду компаний. Их новые владельцы выиграли суды по голословным обвинениям; сумма претензий обнуляла прибыль, и это дало возможность возместить ранее уплаченные налоги на сумму более 5,4 млрд руб. ($230 млн по курсу того времени). Эту схему вскрыл юрист фонда Hermitage Сергей Магнитский, но российские власти обвинили в мошенничестве его и Браудера. Магнитский умер в СИЗО в 2009 г.

Hermitage обратился в Федеральную прокуратуру Швейцарии в 2011 г., и она возбудила уголовное расследование в отношении неизвестных лиц по подозрению в отмывании денег, полученных в результате мошенничества и подкупа иностранных государственных должностных лиц. В 2021 г. прокуратура прекратила дело и лишила фонд статуса истца. В конце прошлого года Федеральный уголовный суд принял постановление по жалобе Hermitage, поддержав решение прокуратуры.

Суть его заключается в том, что статус истца получает тот, кто непосредственно пострадал от преступления. А это — российская казна, из которой были неправомерно возмещены налоги, и три фирмы фонда, через которые проводились мошеннические сделки. Сам Hermitage пострадал косвенно, но «лица, понесшие косвенный ущерб, не имеют статуса потерпевшей стороны» по швейцарскому законодательству, указывается в решении суда.

Поэтому статус истца у фонда и отозван; следствием этого стало прекращение производства по уголовному делу.

То есть иск должна была бы подавать Российская Федерация как пострадавшая сторона. Однако ее власти утверждают, что не было никакого преступления. Но, по данным Hermitage и журналистов, в нем участвовали сотрудники полиции и налоговой службы. «Сотрудники полиции были явным образом вовлечены в это преступление, иначе кто бы передал преступникам документы [изъятые при обыске в фонде]? — рассказывал занимавшийся расследованием этого дела журналист Роман Анин. — А получив решение судов, преступники пошли в налоговые инспекции, где у них были прикормленные налоговики».

Кроме того, отмывание денег в Швейцарии участниками схемы, на которое указывал фонд, напрямую не связано с действиями мошенников в России, отметил суд; а для подсудности дела должна быть установлена прямая причинно-следственная связь. «На протяжении всего расследования речь шла только об отмывании в Швейцарии средств от мошенничества, совершенного в отношении российской казны», — говорится в постановлении.

Деньги, полученные мошенниками в России и выведенные в другие страны, прошли через несколько компаний-прокладок. Среди них была фирма Prevezon, аффилированная с сыном бывшего вице-президента РЖД Денисом Кацывым. Он ранее заключил мировое соглашение в США, чтобы за $6 млн урегулировать обвинение в отмывании части похищенных из российского бюджета денег.

Швейцарская система не очень эффективна в борьбе с таким способом отмывания, сказал изданию The Daily Beast Марк Пит, начальник отдела борьбы с экономической и организованной преступностью Федерального управления юстиции Швейцарии, который ранее работал в международной Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). «Прокуроры и суды применяют теорию, которая позволяет уменьшать подлежащую конфискации сумму с каждым этапом отмывания. Таким образом, швейцарская судебная система подыгрывает самым ловким отмывателям», — отметил он.

После снятия обеспечительных мер Кацыв должен получить $8,1 млн. Будут разморожены 55% средств бывшей начальницы московской налоговой инспекции № 28 Ольги Степановой и ее мужа Владлена Степанова на сумму $5,5 млн, а также $37 673 банкира Дмитрия Клюева, пишет The Daily Beast.

Между тем, Степановы и Клюев находятся под антикоррупционными санкциями ряда западных стран. Они были членами «организованной преступной группы», реализовавшей «сложную схему мошеннического возмещения налогов» на $230 млн, причем Клюев занимался планированием преступления, говорится в санкционных документах правительства Великобритании.

читать еще

Подпишитесь на нашу рассылку